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AnnuaireFinance & AssuranceServices FinanciersLuganoSwiss Compliance Management Sagl
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Vérifié· 2 sources

Swiss Compliance Management Sagl

Résumé

À propos de l'entreprise

Swiss Compliance Management Sagl propose des services externalisés de conformité et de gestion des risques pour les gestionnaires de fortune indépendants et d’autres prestataires de services financiers. Les prestations comprennent la vérification KYC et des documents clients, la numérisation et l’archivage sécurisé, la création de fiches clients et factsheets, les contrôles de conformité de la gestion et le calcul des frais et performances.

Généré par IA
Offre

Produits et prestations

Secteur :Services Financiers
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Suivi de la conformité et contrôle des documents
Vérification et contrôle continus de la documentation client et du respect des obligations liées aux règles de conduite; vérification des obligations de diligence et analyse des risques LRD.
Gestion KYC et profils clients
Création de fiches Profil client (KYC), vérification de l'identité des contreparties au moyen de services d'informations commerciales, mise à jour du profil de risque et des objectifs d'investissement.
Archivage numérique et numérisation des documents
Numérisation et anonymisation de la documentation client; stockage sur un serveur dédié de toute la documentation numérique du client; portail en ligne pour un accès sécurisé aux documents.
Reporting et factsheets
Factsheets personnalisés au niveau du client et consolidés au niveau du groupe pour satisfaire à l'obligation de rendre compte envers le client; préparation de la documentation pour les rencontres avec les clients.
Calculs de performance et de risque
Attribution de performance au niveau du client et consolidé au niveau du groupe; calcul de Management Fee, Performance Fee, High Water Mark et Value at Risk.

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Emplacement

Via Greina 2
6900 Lugano

En un coup d’œil

Forme juridique
Société à responsabilité limitée
IDE
CHE-367.566.762
Fondée
2015 · 11 ans
Dernière modification au RC
6 février 2020
Effectif
1 à 10

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