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ASSOCIATION ROMANDE DES INTERMEDIAIRES FINANCIERS (ARIF) Logo
Verificato· 3 fonti

ASSOCIATION ROMANDE DES INTERMEDIAIRES FINANCIERS (ARIF)

Riepilogo

Sull'azienda

L'attività principale dell'azienda ARIF (Association Romande des Intermédiaires Financiers) consiste nell'autoregolamentazione e nel controllo degli intermediari finanziari in Svizzera, in particolare nel campo della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. ARIF è un organismo riconosciuto per l'autoregolamentazione (OAR) e gestisce un registro di consulenti finanziari, offre formazione e consulenza e controlla il rispetto delle norme legislative da parte dei suoi membri.

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Organismo di autoregolamentazione (OAR) LBA
Sorveglianza e affiliazione degli intermediari finanziari non bancari, controllo del rispetto degli obblighi di diligenza LBA, sistema sanzionatorio, formazione adeguata dei membri.
Registro svizzero dei consulenti alla clientela
Ente di registrazione FINMA per l’iscrizione dei consulenti alla clientela, richiesta di registrazione, ricerca nel registro, rinnovo, condizioni generali e tariffe.
Formazione LBA
Formazione di base LBA e formazione continua LBA per intermediari finanziari, con calendario delle formazioni e corsi dedicati.
Formazione LSFin
Formazione LSFin per consulenti alla clientela iscritti nel registro, con contenuti collegati ai requisiti normativi.
Formazione LBA/LSFin/LEFIN
Formazioni regolamentari e formazioni sulle conoscenze professionali e tecniche per gestori di patrimoni e trustees.
Stampa

Media

12 maggio 2023Media
Le registre de l’Arif passe la barre des 1000 conseillers à la clientèle
allnews.ch
31 gennaio 2023Media
Mise à jour des GFI
allnews.ch

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Sede

Rue de Rive 8
1204 Ginevra

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Associazione
IDI
CHE-101.192.434
Fondata
2000 · 26 anni
Ultima modifica al RC
31 luglio 2026
Dipendenti
11 a 20

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