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Check Your Customer GmbH

Riepilogo

Sull'azienda

L'azienda 'Check Your Customer GmbH' offre un servizio KYC (Know Your Customer) semplice e conveniente per le piccole e medie imprese (PMI). Questo servizio include controlli di conformità, funzioni di screening e monitoraggio, come la verifica PEP, lo screening PEP, la matrice e il controllo delle liste di sanzioni. Il focus è sulla fornitura di soluzioni guidate dai dati per la due diligence dei clienti e dei partner.

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Verifica web di due diligence AML/KYC
Servizio web per controlli AML/KYC, screening di PEP ed elenchi sanzionati, nonché watchlist e black list; per la presentazione di opportunità commerciali, il monitoraggio continuo e revisioni approfondite in caso di rischio elevato.
Conformità API KYC e AML per le aziende
API RESTful per controlli di onboarding automatizzati, screening di PEP ed elenchi di sanzioni, valutazione del rischio e monitoraggio continuo; per l’integrazione in sistemi e workflow esistenti.

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08:30 - 17:00
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Chiuso
Dom
Chiuso

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società a garanzia limitata
IDI
CHE-141.305.911
Fondata
2020 · 6 anni
Ultima modifica al RC
10 aprile 2024
Dipendenti
1 a 10

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