Verificato· 3 fonti

VQF Verein zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen

Riepilogo

Sull'azienda

VQF Verein zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen è un'organizzazione di autoregolamentazione riconosciuta dalla FINMA che controlla gli obblighi dei membri in materia di antiriciclaggio e prevenzione del finanziamento del terrorismo. Offre servizi di vigilanza, ispezione, auditing, formazione e consulenza giuridica per gli intermediari finanziari del settore parabancario.

Generato dall’IA

Offerta

Prodotti e servizi

Settore:Associazioni Professionali

✓ Offerto5

Autoregolamentazione e vigilanza come SRO

Autoregolamentazione e vigilanza per gli intermediari finanziari nel settore del parabancking; verifica del rispetto degli obblighi previsti dalla legge sul riciclaggio di denaro, controlli periodici e sanzioni in caso di violazioni.

Iscrizione per intermediari finanziari

Iscrizione per intermediari finanziari nel sistema VQF SRO; affiliazione all’organizzazione, supporto continuativo e accesso al quadro di autoregolamentazione regolamentato.

Consulenza in materia di compliance

Consulenza in materia di compliance relativa alla legge sul riciclaggio di denaro, alla regolamentazione dei mercati finanziari, ai rischi cross-border e ai controlli delle liste sanzionatorie, nonché all’accertamento degli obblighi AMLA e delle attività commerciali consentite.

Formazione SRO

Formazione di base, aggiornamento e formazione individuale su requisiti antiriciclaggio, regole SRO e sviluppi attuali nel diritto dei mercati finanziari; webinar e corsi in presenza con attestato di partecipazione.

Pubblicazioni

Newsletter, VQF News, brochure e rapporti di consultazione su questioni relative all’iscrizione, alla vigilanza e al contrasto del riciclaggio di denaro.

Outbound Leads by COHAGA

Cerchi indirizzi e-mail e numeri di telefono diretti?

Leadhub fornisce contatti verificati e referenti di oltre 750’000 aziende svizzere — direzione, acquisti, marketing, HR.

Scopri Leadhub

VQF Verein zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen

Sull'azienda

Prodotti e servizi

Cerchi indirizzi e-mail e numeri di telefono diretti?

VQF Verein zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen

Sull'azienda

Prodotti e servizi

Cerchi indirizzi e-mail e numeri di telefono diretti?

Media

Ancora nessun articolo

VQF Verein zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen a confronto

I confronti di settore arriveranno presto

Aziende simili