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© 2026 cohaga AG · All Rights Reserved · St. Gallen, Schweiz · Impressum742'806 Firmen indexiert · Zuletzt aktualisiert: heute
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Verifiziert· 2 Quellen

ACE VENTURES GMBH

Zusammenfassung

Über die Firma

ACE VENTURES GMBH betreibt die Marke Ace Forensic und bietet forensische Buchführung, Betrugsuntersuchungen, Due-Diligence‑Prüfungen, Managed Legal Services, interne Revision und Prozessunterstützung an. Das Unternehmen führt grenzüberschreitende Untersuchungen, Asset‑Tracing, eDiscovery und Arbeiten zu regulatorischen Offenlegungspflichten durch und kooperiert mit Aufsichtsbehörden in Durchsetzungs‑ und Compliance‑Angelegenheiten.

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Untersuchungen
Betrugs- und Veruntreuungsuntersuchungen, Corporate-Misconduct-Analysen, Abklärungen zu Geldwäsche und Korruption, Asset-Tracing sowie Untersuchungen zu Compliance- und Regulierungsverstössen.
Forensische Buchhaltung
Forensische Buchhaltung für grenzüberschreitende Untersuchungen, Betrugserkennung, Überprüfungen der internen Kontrollen, Risikobeurteilung, Prozessunterstützung sowie Berechnungen für Einziehungsanordnungen.
Managed Legal Services
Interim- und Permanenzeinsatz von Anwälten und Compliance-Spezialisten, juristische Dokumentation, Gründung & Strukturierung von Rechtseinheiten, Compliance-Training, Richtlinienentwicklung sowie Rechtsberatung.
Due Diligence
Untersuchende Due-Diligence-Prüfungen für Geschäftspartner und Vertragsbeziehungen, Background Checks, Monitoring des Third-Party-Risikos, Eigentümeranalysen, Sanktionsscreenings und AML-/KYC-Intelligence.
Interne Revision & Compliance
Interim-Einsätze in der internen Revision, Entwicklung von Audit-Prozessen, risikobasierte Auditplanung, Überprüfungen der internen Kontrollen sowie AML-, Anti-Bribery- und SOX-Training und Dokumentation.

Wissen

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Standort

Spalenring 160
4055 Basel

Auf einen Blick

Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
UID
CHE-459.874.222
Gegründet
2015 · 11 Jahre
Letzte HR-Änderung
30. März 2020
Mitarbeitende
1 bis 10

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