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Verifiziert· 3 Quellen

BERCLAZ & Associés Sàrl Risk & Compliance

Zusammenfassung

Über die Firma

BERCLAZ & Associés Sàrl Risk & Compliance ist eine Gesellschaft, die auf die Auslagerung von Compliance- und Risikofunktionen für Finanzintermediäre spezialisiert ist. Sie bietet unter anderem die Übernahme der verantwortlichen Compliance-Funktion, Unterstützung bei FINMA-Autorisierungsverfahren (LEFin/LSFin), AML/KYC-Prüfungen, FATCA/CRS-Reporting sowie die Begleitung komplexer Enforcement- und Untersuchungsfälle.

KI-generiert
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Produkte & Leistungen

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Auslagerung von Risk & Compliance
Auslagerung der Funktionen Compliance, AML und Risikomanagement für Finanzintermediäre; Übernahme durch Expertinnen und Experten, Funktionsvertretung sowie Begleitung gemäss den Schweizer Anforderungen.
FINMA-Bewilligung
Begleitung von Vermögensverwaltern und Trustees bei der Umsetzung der LEFin/LSFin-Vorgaben zur Konformität, mit Diagnose, Business Plan, Formularen, Dokumentation, Einreichung bei der EHP und Begleitung bis zur FINMA-Genehmigung.
Compliance- und Risiko-Diagnose
Diagnose der Risikoneigung, Überprüfung der internen Organisation und des regulatorischen Ist-Zustands, inklusive Definition einer Compliance-Strategie und Aktualisierung der Dokumentation.
Einführung eines Internen Kontrollsystems
Ausarbeitung und Umsetzung wiederkehrender und allgemeiner Kontrollen sowie von Instrumenten der laufenden Kontrolle für Compliance- und Risikobereiche.
Ausgelagerte Compliance- und Risikoverantwortung
Unterstützung als ausgelagerte(r) Compliance- und Risikoverantwortliche(r) proaktiv, einschliesslich LBA/AML, KYC/KYT, regulatorisches Monitoring, Sanktionen, Tax Compliance, Reporting und periodische Reviews.
Bewertungen

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Aggregiertes Rating
5
von 5

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Quellen
GGoogle52
★TrustpilotBald
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09:00 - 18:00
Fr
09:00 - 16:00
Sa
Geschlossen
So
Geschlossen

Auf einen Blick

Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
UID
CHE-408.066.281
Gegründet
2023 · 3 Jahre
Letzte HR-Änderung
16. August 2023
Mitarbeitende
1 bis 10

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