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Verifiziert· 2 Quellen

HEPTAGONE digital risk management & security Sàrl

Zusammenfassung

Über die Firma

HEPTAGONE digital risk management & security Sàrl ist auf strategische Informationsbeschaffung, Compliance-Risikomanagement und Litigation Support spezialisiert. Das Leistungsangebot umfasst Business Intelligence, Due-Diligence-Analysen (inkl. AML/KYC und Krypto-Compliance), E‑Reputationsmanagement sowie Überwachungs- und technische Gegenmaßnahmen inklusive TSCM und Medienüberwachung.

KI-generiert
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Intelligence-Dienstleistungen
Beschaffung strategischer Informationen, Business-Intelligence- und Ermittlungs-lösungen; Due Diligence, Unterstützung bei Rechtsstreitigkeiten, Ermittlungen, Überwachung und Medienmonitoring in der Schweiz und im Ausland.
Compliance-Dienstleistungen AML/KYC
AML-Risikomanagement, KYC- und Due-Diligence-Prüfungen, PEP- und Sanktionsscreening, massgeschneidert für Bankkunden, unabhängige Manager, Unternehmer und Investmentfonds.
E-Reputation & aktive Massnahmen
E-Reputation-Audits, Schutz der Online-Reputation, rechtliche Schritte, Kommunikationsstrategien, Widerspruch gegen Sanktionslisten, Medienmonitoring und -analyse.
Überwachung & technische Gegenmassnahmen
Überwachungsteams in der Schweiz und im Ausland, Vor-Ort-Durchsuchungen nach Mikrofonen und Kameras, OSE-TSCM sowie die Erkennung von GPS-Tags auf Fahrzeugen.
Krypto-Compliance-Dienstleistungen
Due-Diligence- und Ermittlungsdienstleistungen für in Kryptowährungen und Token gehaltene Fonds, für Banken, Vermögensverwalter und juristische Institutionen.

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Standort

Rue de l'Ancien-Port 14
1201 Genf

Auf einen Blick

Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
UID
CHE-461.856.788
Gegründet
2015 · 11 Jahre
Letzte HR-Änderung
27. September 2024
Mitarbeitende
1 bis 10

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