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© 2026 cohaga AG · All Rights Reserved · St. Gallen, Schweiz · Impressum742'806 Firmen indexiert · Zuletzt aktualisiert: heute
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Equia AG

Zusammenfassung

Über die Firma

Die Kernaktivität des Unternehmens ist die Beratung und Unterstützung von Unternehmen in den Bereichen Governance, Risk, Compliance, Audit und interne Revision. Dazu gehören unter anderem: * Compliance-Beratung und -Umsetzung * Interne Ermittlungen und Revisionsleistungen * Überarbeitung von operativen Prozessen und Internen Kontrollsystemen * Anpassung von Prüfprogrammen und Durchführung von internen Revisionsprüfungen * Unterstützung bei der Einhaltung von regulatorischen Anforderungen und Gesetzen * Beratung bei der Implementierung von Compliance-Management-Systemen (CMS) * Durchführung von Due-Diligence-Prüfungen und Risikoanalysen Das Unternehmen unterstützt seine Kunden bei der Bewältigung von Herausforderungen in diesen Bereichen und hilft ihnen, ihre Prozesse und Systeme zu optimieren, um die Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften sicherzustellen.

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Branche:Unternehmensberatung
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Compliance Risikoermittlung & Risikoanalyse
Unternehmens- sowie geschäftsmodellindividuelle Compliance Risikoermittlung, Risikoanalyse und Handlungsempfehlungen auf Basis von Dokumentenstudium, Datenanalyse und Management Interviews.
Compliance Management Systeme (CMS)
Auf- und Ausbau von Compliance Management Systemen, Beratung zu einzelnen CMS-Komponenten, Überführung in operative Prozesse und Effektivitätsprüfungen von CMS-Strukturen.
Compliance Schulungen & Compliance Trainings
Schulungen und Trainings zu Compliance-Themen wie Geldwäsche-, Korruptions- und Betrugsprävention sowie zu Drittparteien-Due-Diligence und internen Ermittlungen.
Due Diligence
Drittparteien-Due-Diligence: Bedarfsanalyse, Ermittlung der Wesentlichkeit von Risiken, Konzeption und Einführung eines Prozesses sowie Effektivitätsprüfung und Integrity Checks.
Durchführung firmeninterner Ermittlungen
Interne Ermittlungen bei Verdacht auf Wirtschaftsdelikte, inklusive forensischer Datensicherung, Datenanalyse, Interviews, Dokumentation und Abschlussbericht.

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Standort

Freigutstrasse 20
8002 Zürich

Auf einen Blick

Rechtsform
Aktiengesellschaft
UID
CHE-221.928.481
Gegründet
2013 · 13 Jahre
Letzte HR-Änderung
12. Juli 2024
Mitarbeitende
1 bis 10

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