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Equia AG

Résumé

À propos de l'entreprise

L'activité principale de l'entreprise est de conseiller et de soutenir les entreprises dans les domaines de la gouvernance, du risque, de la conformité, de l'audit et de la révision interne. Cela inclut notamment : * La consultation et la mise en œuvre de la conformité * Les enquêtes internes et les services de révision * La révision des processus opérationnels et des systèmes de contrôle interne * L'adaptation des programmes d'audit et la réalisation d'audits de révision interne * Le soutien pour se conformer aux exigences réglementaires et légales * La consultation pour la mise en œuvre de systèmes de gestion de la conformité (CMS) * La réalisation d'audits de due diligence et d'analyses de risques L'entreprise soutient ses clients pour relever les défis dans ces domaines et les aide à optimiser leurs processus et systèmes pour garantir le respect des lois et réglementations.

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Secteur :Conseil en Gestion
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Identification des risques de conformité & analyse des risques
Identification des risques de conformité, analyse des risques et recommandations d'action adaptées à l'entreprise et au modèle économique, sur la base de l'étude documentaire, de l'analyse des données et d'entretiens avec la direction.
Systèmes de gestion de la conformité (CMS)
Mise en place et développement de systèmes de gestion de la conformité, conseil sur des composants CMS spécifiques, intégration dans les processus opérationnels et évaluations de l'efficacité des structures CMS.
Formations et entraînements à la conformité
Formations et entraînements sur des thèmes de conformité tels que la prévention du blanchiment, de la corruption et de la fraude, ainsi que sur la due diligence des tiers et les enquêtes internes.
Due diligence
Due diligence des tiers : analyse des besoins, détermination de la matérialité des risques, conception et mise en place d'un processus ainsi que contrôles d'efficacité et vérifications d'intégrité.
Réalisation d'enquêtes internes
Enquêtes internes en cas de soupçon d'infractions économiques, y compris conservation forensique des données, analyse des données, entretiens, documentation et rapport final.

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Emplacement

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En un coup d’œil

Forme juridique
Société anonyme
IDE
CHE-221.928.481
Fondée
2013 · 13 ans
Dernière modification au RC
12 juillet 2024
Effectif
1 à 10

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