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AnnuaireServices Économiques & TechniquesConseil en GestionHünenbergABC Transparency GmbH
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Vérifié· 2 sources

ABC Transparency GmbH

Résumé

À propos de l'entreprise

L'activité principale de l'entreprise ABC Transparency GmbH consiste à développer et à fournir des outils de recherche et d'enquête pour la conformité, la diligence raisonnable et la lutte contre la fraude. L'entreprise propose une plateforme qui permet de rechercher dans diverses bases de données et registres tels que les listes de sanctions, Companies House, les registres du commerce suisses et d'autres sources pour obtenir des informations sur les entreprises, les personnes et leurs liens. Les outils sont conçus spécifiquement pour les entreprises, les institutions financières, les assurances, les autorités et d'autres organisations qui souhaitent minimiser leurs risques et satisfaire à leurs exigences de conformité.

Généré par IA
Offre

Produits et prestations

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Dépistage et monitoring des sanctions
Recherche dans plusieurs listes de sanctions à partir d'une seule source, recherches individuelles et par lots, alertes en cas de correspondances, mises à jour régulières avec des liens vers les listes concernées.
Recherche dans le registre Companies House
Recherche de personnes dans les registres de Companies House et du Insolvency Service, mise en relation entre personnes, requêtes individuelles et par lots, ainsi que des indications de conflits et de réseaux.
Recherche dans les registres commerciaux suisses
Recherche de personnes physiques dans tous les registres commerciaux suisses depuis une seule source, requêtes individuelles et par lots, avec des liens vers les registres concernés.
Recherche d'annonces automobiles au Royaume-Uni par plaque d'immatriculation ou VIN
Recherche dans les annonces en ligne britanniques et les bases de données véhicules pour des véhicules via VRM ou VIN, requêtes individuelles et par lots, avec des indications sur les véhicules volés.
Recherche de sportifs
Recherche de personnes sur des sites sportifs et des pages d'événements, requêtes individuelles et par lots, alertes en cas de correspondances, pour des vérifications concernant des cas de blessure et de maladie.

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Emplacement

Bösch 82
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En un coup d’œil

Forme juridique
Société à responsabilité limitée
IDE
CHE-371.709.527
Fondée
2023 · 3 ans
Dernière modification au RC
8 septembre 2023
Effectif
1 à 10

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