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Verificato· 2 fonti

Pythagoras Ltd

Riepilogo

Sull'azienda

L'azienda Pythagoras offre soluzioni e servizi nel campo della conformità e della gestione dei rischi, in particolare per le istituzioni finanziarie e altre aziende che si trovano ad affrontare rigorosi requisiti normativi. L'attività principale consiste nello sviluppo e nell'implementazione di soluzioni software per il monitoraggio e l'analisi delle transazioni, dei clienti e dei partner, al fine di identificare e minimizzare il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e altri rischi finanziari. Ciò include anche servizi come la verifica dei partner, il monitoraggio delle transazioni, la verifica istantanea dei pagamenti e la verifica dei media ostili.

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Prodotti e servizi

Settore:Consulenza & Servizi IT
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Screening dei partner
Soluzione di conformità KYC per lo screening dei partner commerciali, revisione sistematica delle relazioni d'affari, monitoraggio dei rischi identificati, confronto automatizzato con dati di riferimento esterni e interni.
Screening delle transazioni
Screening AML per i pagamenti in entrata e in uscita, pre-screening rapido prima dell'esecuzione, sistema di apprendimento per i partner ricorrenti, controlli configurabili su sanzioni e PEP.
Monitoraggio delle transazioni
Analisi di plausibilità delle transazioni finanziarie, confronto con i dati contabili, regole e limiti configurabili, rilevamento di anomalie, report e tracciamento degli alert.
Screening dei pagamenti istantanei
Verifica in tempo reale dei dati di pagamento rispetto ai dati di riferimento, decisioning rapido per pagamenti da mobile e online, pre-screening, elaborazione ad alto volume.
Screening degli UBO
Verifica supportata da strumento dei titolari effettivi, creazione di profili di rischio, supporto alla due diligence, screening automatizzati, documentazione a prova di audit.

Sapere

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Sede

Industriestrasse 53
6312 Steinhausen

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-112.284.448
Fondata
2005 · 21 anni
Ultima modifica al RC
11 giugno 2025
Dipendenti
21 a 50

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