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ElencoFinanza & AssicurazioneFinTechZurigoScale Compliance GmbH
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Verificato· 2 fonti

Scale Compliance GmbH

Riepilogo

Sull'azienda

L'attività principale dell'azienda ScaleCompliance è la fornitura di servizi di conformità per le aziende nel settore delle criptovalute e delle finanze digitali. Ciò include, tra l'altro: * Procedure KYC/AML (Know Your Customer/Anti-Money Laundering) * Screening dei portafogli * Supporto per l'adeguamento alle norme regolamentari * Sviluppo di soluzioni di conformità per le aziende nel settore delle criptovalute * Formazione e consulenza su temi di conformità L'azienda supporta i suoi clienti nel rendere le loro operazioni efficienti e conformi, adattandosi alle complesse norme regolamentari nel settore delle criptovalute.

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Settore:FinTech
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Servizi di pagamento per le transazioni in crypto, cambio tra crypto e fiat, servizi di agente di escrow e outsourcing delle attività di intermediazione finanziaria per le start-up.
Servizi di compliance
Supporto alla compliance per banche, FinTech, aziende crypto e società non finanziarie, incluse Scale KYC, lo screening dei wallet, gli AML officer e il supporto di crypto compliance.
Scale Pay
Servizi di pagamento per fatture, affitti, tasse e stipendi ; pagamenti in crypto, conversione in fiat e gestione stesso giorno tramite una banca svizzera.
Scale Escrow
Servizi di agente di escrow per la ricezione, lo scambio e la custodia di asset in fiat e in crypto, nonché l'onboarding KYC per gli investitori.
Scale Exchange
Conversione di crypto in fiat e viceversa, incluse valute come USD, EUR e CHF.

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Sede

Bahnhofplatz 1
8001 Zurigo

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società a garanzia limitata
IDI
CHE-236.886.124
Fondata
2020 · 6 anni
Ultima modifica al RC
5 marzo 2026
Dipendenti
11 a 20

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