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ElencoFinanza & AssicurazioneFinTechZurigoScale Compliance GmbH
Scale Compliance GmbH Logo
Verificato· 2 fontiTrust Score
Riepilogo

Sull'azienda

L'attività principale dell'azienda ScaleCompliance è la fornitura di servizi di conformità per le aziende nel settore delle criptovalute e delle finanze digitali. Ciò include, tra l'altro: * Procedure KYC/AML (Know Your Customer/Anti-Money Laundering) * Screening dei portafogli * Supporto per l'adeguamento alle norme regolamentari * Sviluppo di soluzioni di conformità per le aziende nel settore delle criptovalute * Formazione e consulenza su temi di conformità L'azienda supporta i suoi clienti nel rendere le loro operazioni efficienti e conformi, adattandosi alle complesse norme regolamentari nel settore delle criptovalute.

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Settore:FinTech
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Scale Compliance GmbH

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Servizi finanziari
Servizi di pagamento per le transazioni in crypto, cambio tra crypto e fiat, servizi di agente di escrow e outsourcing delle attività di intermediazione finanziaria per le start-up.
Servizi di compliance
Supporto alla compliance per banche, FinTech, aziende crypto e società non finanziarie, incluse Scale KYC, lo screening dei wallet, gli AML officer e il supporto di crypto compliance.
Scale Pay
Servizi di pagamento per fatture, affitti, tasse e stipendi ; pagamenti in crypto, conversione in fiat e gestione stesso giorno tramite una banca svizzera.
Scale Escrow
Servizi di agente di escrow per la ricezione, lo scambio e la custodia di asset in fiat e in crypto, nonché l'onboarding KYC per gli investitori.
Scale Exchange
Conversione di crypto in fiat e viceversa, incluse valute come USD, EUR e CHF.
Scale Lux
Gestione dei pagamenti e dell'escrow per beni di lusso come immobili, jet privati, yacht, opere d'arte, oltre a orologi e gioielli.
Scale KYC
Strumento di verifica automatizzata per DNFBP, intermediari finanziari, settore del lusso e ulteriori controlli delle controparti.
Screening dei wallet
Screening dei wallet e delle transazioni con ricerca su media negativi, controlli di background e confronto con banche dati di PEP e media avversi.
AML e Compliance Officer
AML e compliance officer part-time per istituti finanziari e intermediari, disponibili in Svizzera o a Dubai.
Supporto di crypto compliance
Supporto alla compliance per banche, istituzioni autorizzate FinTech e aziende crypto, incluse raccomandazioni per semplificare l'onboarding dei clienti.
Fiducia & reputazione

ranQ Trust Score di Scale Compliance GmbH: 4,1 su 5,0

Trust Score4,1/ 5,0

Alto

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Base dati 54 % · Stato al ottobre 2026

Senza recensioni pubbliche dei clienti il valore resta limitato.

Scale Compliance GmbH non ottiene alcun valore nell’ambito Reputazione del ranQ Trust Score perché non ci sono dati. L’ambito pesa per il 42 % della ponderazione ed è escluso dal calcolo per questo profilo; non abbassa il punteggio, ma solo la base dati indicata.
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CriterioValorePeso
  • Qualità delle recensioni: Nessun dato — il criterio è escluso dalla ponderazione e non abbassa il punteggio.—24 %
  • Volume di recensioni: Nessun dato — il criterio è escluso dalla ponderazione e non abbassa il punteggio.—10 %
  • Attualità delle recensioni: Nessun dato — il criterio è escluso dalla ponderazione e non abbassa il punteggio.—8 %
Scale Compliance GmbH ottiene 73,9 punti su 100 nell’ambito Solidità del ranQ Trust Score. Questo ambito pesa per il 28 % della ponderazione.
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CriterioValorePeso
  • Consolidamento: Anni dalla fondazione o dal lancio del marchio, in scala logaritmica. Il massimo si raggiunge a 15 anni.70,212 %
  • Dimensioni aziendali: La fascia di collaboratori, ricercata da ranQ o indicata dall’azienda. La valutazione avviene per livelli anziché per numero esatto, perché i dati forniscono solo fasce.70,07 %
Scale Compliance GmbH ottiene 83,3 punti su 100 nell’ambito Identità del ranQ Trust Score. Questo ambito pesa per il 22 % della ponderazione.
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CriterioValorePeso
  • Verifica: Iscrizione a un registro ufficiale (registro di commercio con IDI o attestazione professionale, 55 punti), dominio confermato (20 punti) e profilo ranQ confermato (fino a 25 punti a seconda della completezza).83,322 %
Scale Compliance GmbH ottiene 51,4 punti su 100 nell’ambito Visibilità del ranQ Trust Score. Questo ambito pesa per il 8 % della ponderazione.
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CriterioValorePeso
  • Autorevolezza del sito web: Il Domain Rating di Ahrefs misura, su una scala da 0 a 100, quanto un sito è linkato da altri siti. Per le PMI svizzere l’intervallo fino a 40 è tipico; il massimo si raggiunge a 35.51,44 %
  • Autorevolezza mediatica: Nessun dato — il criterio è escluso dalla ponderazione e non abbassa il punteggio.—4 %
Qualifiche+0,00

Scale Compliance GmbH raggiunge un ranQ Trust Score di 4,1 su 5,0 — livello «Alto». Per questo fornitore non sono disponibili recensioni pubbliche dei clienti; la valutazione si basa sugli altri criteri. La base dati è del 54 %, quindi il valore è documentato su una parte dei criteri. Stato al ottobre 2026.

Il Trust Score non si può acquistare e si calcola da dati verificabili pubblicamente.

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Sede

Bahnhofplatz 1
8001 Zurigo

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società a garanzia limitata
IDI
CHE-236.886.124
Fondata
2020 · 6 anni
Ultima modifica al RC
5 marzo 2026
Dipendenti
11 a 20
  • Forma giuridica: Graduata secondo responsabilità e pubblicità. Il peso è contenuto: una ditta individuale non è un’azienda poco seria, risponde solo in modo diverso.88,06 %
  • Succursali: Succursali collegate nel registro di commercio. Non averne è la norma e non costa punti.70,03 %
    • Metodologia completa

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