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© 2026 cohaga AG · All Rights Reserved · St. Gallen, Schweiz · Impressum742'806 Firmen indexiert · Zuletzt aktualisiert: heute
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Verifiziert· 2 Quellen

Athena Intelligence SA

Zusammenfassung

Über die Firma

Athena Intelligence SA bietet Unternehmens- und Wirtschaftsermittlungen sowie Reputations- und Krisenmanagement an. Zu den Dienstleistungen gehören Prozess- und Ermittlungsunterstützung, Trade-Finance-Untersuchungen, Due‑Diligence-Prüfungen, Asset Tracing und Krypto‑Ermittlungen.

KI-generiert
Angebot

Produkte & Leistungen

Branche:Sonstiges Dienstleistungsgewerbe
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Untersuchungen und Litigation-Support
Untersuchungen zu Betrug, Insiderhandel, Geldwäsche, Interessenkonflikten und sonstigem finanziellen Fehlverhalten; Informations- und Evidenzbeschaffung sowie Unterstützung in transnationalen Streitfällen.
Trade-Finance-Untersuchungen
Untersuchungen zu Trade-Finance-Betrug, problematischen Transaktionen, Bills of Lading und nicht offengelegten Related-Party-Transactions im Handels- und Finanzumfeld.
Reputations- und Krisenmanagement
Untersuchung von Desinformationskampagnen, Kontrolle der öffentlichen Darstellung, Bekämpfung von Black PR und Entfernung schädlicher Informationen aus dem öffentlichen Raum und Bankendatenbanken.
Due-Diligence
Reputationsprüfungen für Management und Akquisitionen im Cyber- und Technologiesektor; Abklärung nicht deklarierter Themen und ergänzende finanzielle Due-Diligence durch diskrete Recherchen.
Vermögensnachverfolgung
Identifikation von Vermögenswerten, Nachweis von Eigentum und Wert, Verfolgung von Geldern, wirtschaftlich Berechtigten und Sachwerten über Jurisdiktionen hinweg.

Wissen

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Standort

Rue de l'Ancien-Port 14
1201 Genf

Auf einen Blick

Rechtsform
Aktiengesellschaft
UID
CHE-445.112.063
Gegründet
2021 · 5 Jahre
Letzte HR-Änderung
30. April 2021
Mitarbeitende
1 bis 10

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