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Athena Intelligence SA

Riepilogo

Sull'azienda

Athena Intelligence SA fornisce servizi di corporate intelligence, indagini e gestione della reputazione. Offre supporto per indagini e contenziosi, indagini sul trade finance, due diligence, tracciamento di patrimoni e indagini sulle criptovalute.

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Indagini e supporto al contenzioso
Indagini su frode, insider trading, riciclaggio di denaro, conflitti d'interesse e altre condotte finanziarie illecite; raccolta di informazioni e prove e supporto in controversie transnazionali.
Indagini sul trade finance
Indagini su frodi nel trade finance, operazioni problematiche, polizze di carico e operazioni con parti correlate non divulgate nel contesto commerciale e finanziario.
Gestione della reputazione e della crisi
Indagine su campagne di disinformazione, controllo della comunicazione pubblica, contrasto del black PR e rimozione delle informazioni dannose dallo spazio pubblico e dai database bancari.
Due diligence
Verifiche della reputazione per management e acquisizioni nel settore cyber e tecnologico; chiarimento di aspetti non dichiarati e due diligence finanziaria aggiuntiva tramite ricerche discrete.
Tracciamento di beni
Identificazione di beni, prova di proprietà e valore, tracciamento di fondi, beneficiari effettivi e beni materiali attraverso le giurisdizioni.

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Sede

Rue de l'Ancien-Port 14
1201 Ginevra

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-445.112.063
Fondata
2021 · 5 anni
Ultima modifica al RC
30 aprile 2021
Dipendenti
1 a 10

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