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AnnuaireServices Économiques & TechniquesAutres Industries de ServicesGenèveAthena Intelligence SA
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Vérifié· 2 sources

Athena Intelligence SA

Résumé

À propos de l'entreprise

Athena Intelligence SA propose des services de renseignement d'entreprise, d'enquête et de gestion de réputation. Ses prestations couvrent le soutien aux litiges et aux enquêtes, les investigations en trade finance, la due diligence, la recherche d'actifs et les enquêtes crypto.

Généré par IA
Offre

Produits et prestations

Secteur :Autres Industries de Services
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Enquêtes et soutien en contentieux
Enquêtes sur la fraude, le délit d'initié, le blanchiment d'argent, les conflits d'intérêts et tout autre manquement financier ; collecte d'informations et de preuves ainsi qu'assistance dans des litiges transfrontaliers.
Enquêtes sur le financement du commerce
Enquêtes portant sur la fraude au trade finance, les transactions problématiques, les connaissements et les transactions entre parties liées non divulguées dans le secteur du commerce et de la finance.
Gestion de la réputation et de crise
Enquête sur les campagnes de désinformation, contrôle de la représentation publique, lutte contre le black PR et suppression des informations nuisibles dans l'espace public et les bases de données bancaires.
Due diligence
Contrôles de réputation pour la direction et les acquisitions dans le secteur cyber et des technologies ; clarification des sujets non déclarés et due diligence financière complémentaire au moyen de recherches discrètes.
Traçage d'actifs
Identification des actifs, preuve de la propriété et de la valeur, suivi des fonds, des bénéficiaires effectifs et des actifs tangibles dans différentes juridictions.

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Emplacement

Rue de l'Ancien-Port 14
1201 Genève

En un coup d’œil

Forme juridique
Société anonyme
IDE
CHE-445.112.063
Fondée
2021 · 5 ans
Dernière modification au RC
30 avril 2021
Effectif
1 à 10

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