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© 2026 cohaga AG · All Rights Reserved · St. Gallen, Schweiz · Impressum742'806 Firmen indexiert · Zuletzt aktualisiert: heute
VerzeichnisIT & KommunikationIT Infrastruktur & CloudLuganoDataware Intelligence SA
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Verifiziert· 2 Quellen

Dataware Intelligence SA

Zusammenfassung

Über die Firma

Das Unternehmen bietet Lösungen und Dienstleistungen im Bereich der Compliance und Risikomanagement, insbesondere zur Unterstützung von Finanzinstituten, Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen bei der Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und anderen finanziellen Verbrechen. Die Kernaktivität des Unternehmens besteht in der Bereitstellung von präzisen und zuverlässigen Daten und Lösungen, um die Integrität von Unternehmen zu schützen und die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten.

KI-generiert
Angebot

Produkte & Leistungen

Branche:IT Infrastruktur & Cloud
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AML-, CFT- und KYC-Screening-Daten
Strukturierte Daten für AML-, CFT- und KYC-Screenings, inklusive Watchlists, Sanktionslisten, PEPs, Adverse Media sowie Daten aus Handels- und UBO-Registren.
Online-Screening-Plattform (Daily Control™)
Webbasierte Plattform für eventgesteuertes Screening, Batch-Screening, automatisiertes Monitoring, API-Zugriff sowie On-Premise- und Web-Nutzung.
Due-Diligence- und Risikomanagement-Tools
Tools für Screening, Batch Screening, automatisiertes Monitoring, Profilverwaltung, Case Management sowie Reporting und Audit zur Unterstützung von Compliance- und Due-Diligence-Prozessen.
API-Integration für Compliance-Screenings
API-Zugriff zur Einbindung von Screening- und Monitoring-Funktionen in bestehende CRM-, ERP- und interne Systeme.
Krypto-Compliance-Screening
Screening von Kunden und Wallet-Adressen mit aktuellen Kryptosanktionsdaten, inklusive Echtzeit-Alerts, Batch-Screening und Audit-Trail-Export.

Wissen

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Standort

Via al Nido 4
6900 Lugano

Auf einen Blick

Rechtsform
Aktiengesellschaft
UID
CHE-112.339.606
Gegründet
2005 · 21 Jahre
Letzte HR-Änderung
10. Februar 2026
Mitarbeitende
11 bis 20

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