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Dataware Intelligence SA

Riepilogo

Sull'azienda

L'azienda offre soluzioni e servizi nel campo della conformità e della gestione dei rischi, in particolare per supportare le istituzioni finanziarie, le aziende e le istituzioni pubbliche nella prevenzione del riciclaggio di denaro, del finanziamento del terrorismo e di altri reati finanziari. L'attività principale dell'azienda consiste nella fornitura di dati precisi e affidabili e soluzioni per proteggere l'integrità delle aziende e garantire il rispetto delle norme.

Generato dall’IA
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Dati per lo screening AML, CFT e KYC
Dati strutturati per gli screening AML, CFT e KYC, inclusi watchlists, liste di sanzioni, PEP, Adverse Media e dati provenienti da registri commerciali e da registri UBO.
Piattaforma di screening online (Daily Control™)
Piattaforma web per lo screening basato su eventi, lo screening batch, il monitoraggio automatizzato, l’accesso API e l’uso on-premise e web.
Strumenti per due diligence e gestione del rischio
Strumenti per screening, batch screening, monitoraggio automatizzato, gestione dei profili, case management e reporting e audit per supportare i processi di compliance e due diligence.
Integrazione API per gli screening di compliance
Accesso API per integrare le funzioni di screening e di monitoraggio in sistemi CRM, ERP e interni esistenti.
Screening di compliance crypto
Screening di clienti e indirizzi wallet con dati aggiornati sulle sanzioni crypto, inclusi alert in tempo reale, batch screening ed export dell’audit trail.

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Sede

Via al Nido 4
6900 Lugano

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-112.339.606
Fondata
2005 · 21 anni
Ultima modifica al RC
10 febbraio 2026
Dipendenti
11 a 20

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