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Dataware Intelligence SA

Résumé

À propos de l'entreprise

L'entreprise propose des solutions et des services dans le domaine de la conformité et de la gestion des risques, en particulier pour soutenir les institutions financières, les entreprises et les organismes publics dans la prévention du blanchiment d'argent, du financement du terrorisme et d'autres délits financiers. L'activité principale de l'entreprise consiste à fournir des données précises et fiables ainsi que des solutions pour protéger l'intégrité des entreprises et garantir le respect des réglementations.

Généré par IA
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Produits et prestations

Secteur :Infrastructure IT & Cloud
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Données de screening AML, CFT et KYC
Données structurées pour les screenings AML, CFT et KYC, y compris watchlists, listes de sanctions, PEPs, médias défavorables ainsi que des données issues des registres du commerce et des registres UBO.
Plateforme de screening en ligne (Daily Control™)
Plateforme web pour le screening piloté par événements, le batch screening, le monitoring automatisé, l’accès API ainsi que l’utilisation en mode on-premise et via le web.
Outils de due diligence et de gestion des risques
Outils pour le screening, le batch screening, le monitoring automatisé, la gestion des profils, la gestion des dossiers ainsi que le reporting et l’audit pour soutenir les processus de conformité et de due diligence.
Intégration API pour les screenings de conformité
Accès API pour intégrer les fonctions de screening et de monitoring dans des systèmes CRM, ERP et internes existants.
Screening de conformité crypto
Screening des clients et des adresses de wallet avec des données actuelles sur les sanctions crypto, y compris alertes en temps réel, batch screening et export de l’audit trail.

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Emplacement

Via al Nido 4
6900 Lugano

En un coup d’œil

Forme juridique
Société anonyme
IDE
CHE-112.339.606
Fondée
2005 · 21 ans
Dernière modification au RC
10 février 2026
Effectif
11 à 20

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