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Verifiziert· 2 Quellen

dilisense GmbH

Zusammenfassung

Über die Firma

Die Kernaktivität des Unternehmens dilisense GmbH besteht in der Entwicklung und Bereitstellung von Anti-Money-Laundering- (AML) und Know-Your-Customer- (KYC) Lösungen, insbesondere in Form von APIs, Datenbanken und Screening-Tools, um Unternehmen dabei zu helfen, ihre Kunden und Geschäftspartner auf Sanktionen, politisch exponierte Personen (PEP) und andere Risiken zu überprüfen.

KI-generiert
Angebot

Produkte & Leistungen

Branche:Softwareentwicklung
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AML-Screening-API
REST-API für automatisierte Sanktions-, PEP-, Kriminal- und Risikoprüfungen; Screening von Neu- und Bestandskunden gegen tausende Quellen mit schnellen Antwortzeiten.
Kontinuierliches Monitoring
Kontinuierliche Überwachung von Personen und Unternehmen gegen Sanktions-, PEP- und Kriminallisten; Echtzeit-Webhooks bei Änderungen des Risikoprofils, mit REST-API-Anbindung.
Adverse-Media-Screening-API
REST-API zur Echtzeit-Prüfung von Personen und Unternehmen gegen weltweite Nachrichtenquellen; automatische Kategorisierung nach FATF-Risiken und Export von Artikeln.
AML-Datenbank
Herunterladbare AML-Datenbank für On-Premise-Prüfungen; Sanktions-, PEP- und Kriminaldaten, tägliche Updates, Nutzung auf eigener Infrastruktur ohne Namensweitergabe.
Batch-Screening
Excel-Tool für Massenprüfungen gegen Sanktions-, PEP- und Adverse-Media-Daten; Screening tausender Namen ohne Programmieraufwand oder Installation.

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Standort

Weinbergstrasse 131
8006 Zürich

Auf einen Blick

Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
UID
CHE-406.519.053
Gegründet
2021 · 5 Jahre
Letzte HR-Änderung
24. Januar 2023
Mitarbeitende
1 bis 10

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