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AnnuaireIT & CommunicationDéveloppement de LogicielsZurichdilisense GmbH
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Vérifié· 2 sources

dilisense GmbH

Résumé

À propos de l'entreprise

L'activité principale de l'entreprise dilisense GmbH consiste à développer et à fournir des solutions de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de connaissance du client (KYC), notamment sous forme d'API, de bases de données et d'outils de dépistage, afin d'aider les entreprises à vérifier leurs clients et partenaires commerciaux pour les sanctions, les personnes politiquement exposées (PEP) et d'autres risques.

Généré par IA
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Produits et prestations

Secteur :Développement de Logiciels
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API de screening AML
REST API pour des contrôles automatisés des sanctions, des PPE, des données criminelles et des risques ; contrôle des nouveaux clients et clients existants contre des milliers de sources avec des temps de réponse rapides.
Surveillance continue
Surveillance continue des personnes et des entreprises contre les listes de sanctions, PPE et criminelles ; webhooks en temps réel en cas de changement du profil de risque, avec intégration à la REST API.
API de screening des médias défavorables
REST API pour des contrôles en temps réel des personnes et des entreprises contre des sources d’informations mondiales ; catégorisation automatique selon les risques FATF et export des articles.
Base de données AML
Base de données AML téléchargeable pour des contrôles sur site (on-premise) ; données de sanctions, PPE et criminelles, mises à jour quotidiennes, utilisation sur votre propre infrastructure sans diffusion de noms.
Contrôle par lots
Outil Excel pour des contrôles par lots contre les données de sanctions, PPE et médias défavorables ; contrôle de milliers de noms sans effort de programmation ni installation.

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Emplacement

Weinbergstrasse 131
8006 Zurich

En un coup d’œil

Forme juridique
Société à responsabilité limitée
IDE
CHE-406.519.053
Fondée
2021 · 5 ans
Dernière modification au RC
24 janvier 2023
Effectif
1 à 10

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