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Verificato· 2 fontiTrust Score
Riepilogo

Sull'azienda

L'attività principale della dilisense GmbH consiste nello sviluppo e nella fornitura di soluzioni Anti-Money-Laundering (AML) e Know-Your-Customer (KYC), in particolare sotto forma di API, banche dati e strumenti di screening, per aiutare le aziende a verificare i propri clienti e partner commerciali in relazione a sanzioni, persone politicamente esposte (PEP) e altri rischi.

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dilisense GmbH

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API di screening AML
REST API per controlli automatici di sanzioni, PEP, dati criminali e rischi; screening di nuovi e clienti esistenti contro migliaia di fonti con tempi di risposta rapidi.
Monitoraggio continuo
Monitoraggio continuo di persone e aziende contro liste di sanzioni, PEP e dati criminali; webhooks in tempo reale in caso di cambiamenti del profilo di rischio, con integrazione REST API.
API di screening delle notizie avverse
REST API per controlli in tempo reale di persone e aziende contro fonti di notizie globali; categorizzazione automatica in base ai rischi FATF ed esportazione degli articoli.
Database AML
Database AML scaricabile per controlli on-premise; dati su sanzioni, PEP e criminalità, aggiornamenti giornalieri, utilizzo sulla propria infrastruttura senza condivisione dei nomi.
Screening batch
Strumento Excel per controlli batch su dati di sanzioni, PEP e notizie avverse; screening di migliaia di nomi senza alcuno sforzo di programmazione o installazione.
Ricerca AML gratuita
Ricerca web gratuita per controlli di sanzioni, PEP e criminalità senza registrazione; controlli istantanei contro il database pubblico.
Fiducia & reputazione

ranQ Trust Score di dilisense GmbH: 4,1 su 5,0

Trust Score4,1/ 5,0

Alto

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Base dati 54 % · Stato al ottobre 2026

Senza recensioni pubbliche dei clienti il valore resta limitato.

dilisense GmbH non ottiene alcun valore nell’ambito Reputazione del ranQ Trust Score perché non ci sono dati. L’ambito pesa per il 42 % della ponderazione ed è escluso dal calcolo per questo profilo; non abbassa il punteggio, ma solo la base dati indicata.
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CriterioValorePeso
  • Qualità delle recensioni: Nessun dato — il criterio è escluso dalla ponderazione e non abbassa il punteggio.—24 %
  • Volume di recensioni: Nessun dato — il criterio è escluso dalla ponderazione e non abbassa il punteggio.—10 %
  • Attualità delle recensioni: Nessun dato — il criterio è escluso dalla ponderazione e non abbassa il punteggio.—8 %
dilisense GmbH ottiene 67,8 punti su 100 nell’ambito Solidità del ranQ Trust Score. Questo ambito pesa per il 28 % della ponderazione.
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CriterioValorePeso
  • Consolidamento: Anni dalla fondazione o dal lancio del marchio, in scala logaritmica. Il massimo si raggiunge a 15 anni.64,612 %
  • Dimensioni aziendali: La fascia di collaboratori, ricercata da ranQ o indicata dall’azienda. La valutazione avviene per livelli anziché per numero esatto, perché i dati forniscono solo fasce.55,07 %
dilisense GmbH ottiene 83,3 punti su 100 nell’ambito Identità del ranQ Trust Score. Questo ambito pesa per il 22 % della ponderazione.
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CriterioValorePeso
  • Verifica: Iscrizione a un registro ufficiale (registro di commercio con IDI o attestazione professionale, 55 punti), dominio confermato (20 punti) e profilo ranQ confermato (fino a 25 punti a seconda della completezza).83,322 %
dilisense GmbH ottiene 100,0 punti su 100 nell’ambito Visibilità del ranQ Trust Score. Questo ambito pesa per il 8 % della ponderazione.
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CriterioValorePeso
  • Autorevolezza del sito web: Il Domain Rating di Ahrefs misura, su una scala da 0 a 100, quanto un sito è linkato da altri siti. Per le PMI svizzere l’intervallo fino a 40 è tipico; il massimo si raggiunge a 35.100,04 %
  • Autorevolezza mediatica: Nessun dato — il criterio è escluso dalla ponderazione e non abbassa il punteggio.—4 %
Qualifiche+0,00

dilisense GmbH raggiunge un ranQ Trust Score di 4,1 su 5,0 — livello «Alto». Per questo fornitore non sono disponibili recensioni pubbliche dei clienti; la valutazione si basa sugli altri criteri. La base dati è del 54 %, quindi il valore è documentato su una parte dei criteri. Stato al ottobre 2026.

Il Trust Score non si può acquistare e si calcola da dati verificabili pubblicamente.

Sapere

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Sede

Weinbergstrasse 131
8006 Zurigo

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società a garanzia limitata
IDI
CHE-406.519.053
Fondata
2021 · 5 anni
Ultima modifica al RC
24 gennaio 2023
Dipendenti
1 a 10
  • Forma giuridica: Graduata secondo responsabilità e pubblicità. Il peso è contenuto: una ditta individuale non è un’azienda poco seria, risponde solo in modo diverso.88,06 %
  • Succursali: Succursali collegate nel registro di commercio. Non averne è la norma e non costa punti.70,03 %
    • Metodologia completa

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