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AnnuaireFinance & AssuranceBureaux FiduciairesBaarCMP Group AG
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Vérifié· 2 sources

CMP Group AG

Résumé

À propos de l'entreprise

CMP Group AG est un intermédiaire financier proposant des services d'escrow, de KYC et de LBC pour les ICO, les plateformes d'échange et les organisations crypto. Ses prestations incluent également la surveillance des paiements FIAT et crypto, le conseil en blockchain et la création de sites web; la société est membre de l'organisation d'autorégulation VQF et peut agir en tant qu'intermédiaire financier au sens de la loi sur le blanchiment d'argent.

Généré par IA
Offre

Produits et prestations

Secteur :Bureaux Fiduciaires
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Agent fiduciaire (escrow)
Traitement d’escrow pour les cryptomonnaies et les fonds fiduciaires, avec libération des paiements après une identification réussie des investisseurs au processus MLA/KYC.
Connaissance du client (KYC)
Identification des clients selon une check-list, en ligne ou en personne, y compris l’identification électronique conformément à la circulaire FINMA 2016/07.
Lutte contre le blanchiment (AML)
Contrôle de lutte contre le blanchiment avec sanctions du SECO, listes de la FATF et des Bush ainsi qu’analyse PEP ; activité d’intermédiaire financier en tant que membre de la SRO VQF.
Suivi des paiements
Surveillance des encaissements FIAT et crypto sur les comptes d’escrow, ainsi que vérification des portefeuilles expéditeurs avec analyse externe de rating.
Conseil en blockchain
Conseil pour les entreprises blockchain en matière de stratégies de croissance, de développement et de mise en œuvre de stratégies blockchain, ainsi que mise en relation avec des partenaires stratégiques.

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Emplacement

Neuhofstrasse 3C
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En un coup d’œil

Forme juridique
Société anonyme
IDE
CHE-389.434.488
Fondée
2022 · 4 ans
Dernière modification au RC
11 juin 2024
Effectif
1 à 10

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