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ElencoFinanza & AssicurazioneUffici FiduciariBaarCMP Group AG
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Verificato· 2 fonti

CMP Group AG

Riepilogo

Sull'azienda

CMP Group AG è un intermediario finanziario che offre servizi di escrow, KYC e AML per ICO, exchange e organizzazioni crypto. Tra i servizi figurano il monitoraggio dei pagamenti in fiat e crypto e dei wallet, consulenza blockchain e web design; la società è membro dell'organizzazione di autorregolamentazione VQF e può operare come intermediario finanziario ai sensi della normativa antiriciclaggio.

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Agente di escrow
Gestione dell’escrow per criptovalute e fondi fiat, con autorizzazione al pagamento dopo l’identificazione corretta degli investitori tramite processo MLA/KYC.
Conoscere il cliente (KYC)
Identificazione dei clienti secondo una checklist, online o di persona, inclusa l’identificazione elettronica secondo la circolare FINMA 2016/07.
Antiriciclaggio (AML)
Verifica antiriciclaggio con sanzioni SECO, liste FATF e Bush e revisione PEP; attività di intermediario finanziario come membro della SRO VQF.
Monitoraggio dei pagamenti
Monitoraggio dei pagamenti in entrata in fiat e crypto sui conti escrow, nonché controllo dei wallet mittenti con analisi di rating esterna.
Consulenza blockchain
Consulenza per le aziende blockchain su strategie di crescita, sviluppo e attuazione di strategie blockchain, nonché intermediazione di partner strategici.

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Sede

Neuhofstrasse 3C
6340 Baar

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-389.434.488
Fondata
2022 · 4 anni
Ultima modifica al RC
11 giugno 2024
Dipendenti
1 a 10

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