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Vérifié· 3 sources

Strongroom-Intelligence Sagl

Résumé

À propos de l'entreprise

L'activité principale de l'entreprise Strongroom Intelligence consiste à fournir des services d'intelligence internationaux, en particulier dans les domaines de la conformité et de la gestion des risques. Plus précisément, l'entreprise propose des solutions pour répondre aux exigences de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de connaissance du client (KYC), l'identification et l'analyse des risques et des menaces potentiels, ainsi que la fourniture d'informations et de rapports sur les entreprises, les personnes et les transactions.

Généré par IA
Offre

Produits et prestations

Secteur :Instituts d'Étude de Marché
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Contrôle KYC
Contrôle KYC et surveillance continue contre les listes mondiales de sanctions, de PEP, liées au crime et autres, pour la vérification d’identité et la minimisation des risques.
Rapport d’intelligence
Rapports détaillés sur l’arrière-plan, les activités et les risques d’un target afin d’appuyer la prise de décision, l’évaluation des risques et la due diligence.
Rapport Know Your Art
Rapports sur des œuvres d’art avec provenance, état du marché, historique de propriété, risques possibles liés aux sanctions et autres détails pertinents.
IntelAlert
Identification et profilage de targets avec mises à jour continues basées sur des recherches en ligne récurrentes et un monitoring.
Surveillance du marché
Analyse systématique des données de marché afin d’identifier des tendances, des schémas et des corrélations dans un marché donné.
Avis

Note agrégée

Note agrégée
5
sur 5

Agrégé à partir de 6 avis de toutes les sources connectées

Sources
GGoogle56
★TrustpilotBientôt
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Fermé

En un coup d’œil

Forme juridique
Société à responsabilité limitée
IDE
CHE-248.712.637
Fondée
2022 · 4 ans
Dernière modification au RC
10 décembre 2025
Effectif
11 à 20

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