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Verificato· 3 fonti

Strongroom-Intelligence Sagl

Riepilogo

Sull'azienda

L'attività principale di Strongroom Intelligence consiste nell'offrire servizi di intelligence internazionali, in particolare nel settore della conformità e della gestione dei rischi. In concreto, l'azienda fornisce soluzioni per soddisfare i requisiti di Anti-Money-Laundering (AML) e Know-Your-Customer (KYC), l'identificazione e l'analisi di potenziali rischi e minacce, nonché la fornitura di informazioni e rapporti su aziende, persone e transazioni.

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Settore:Istituti di Ricerca di Mercato
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Controllo KYC
Verifica KYC e monitoraggio continuo contro liste globali di sanzioni, PEP, criminalità e altre, per la verifica dell’identità e la minimizzazione dei rischi.
Rapporto di intelligence
Relazioni dettagliate su background, attività e rischi di un target per supportare il processo decisionale, la valutazione del rischio e la due diligence.
Rapporto Know Your Art
Relazioni su opere d’arte con provenienza, stato del mercato, storia della proprietà, possibili rischi di sanzioni e altri dettagli rilevanti.
IntelAlert
Identificazione e profilazione di target con aggiornamenti continui basati su ricerche online ricorrenti e monitoraggio.
Monitoraggio del mercato
Analisi sistematica dei dati di mercato per individuare trend, schemi e correlazioni in un determinato mercato.
Recensioni

Valutazione aggregata

Valutazione aggregata
5
su 5

Aggregato da 6 recensioni di tutte le fonti collegate

Fonti
GGoogle56
★TrustpilotPresto
PProvenExpertPresto

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Chiuso

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società a garanzia limitata
IDI
CHE-248.712.637
Fondata
2022 · 4 anni
Ultima modifica al RC
10 dicembre 2025
Dipendenti
11 a 20

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